אם הפקדתי מלא כסף במזומן כל פעם (וזה אסור הבנתי) מה הבנק יכול לעשות לי ?

אם זה קבוע יכול להיות שישאלו אותך מה זה כל הכסף הזה

שואל השאלה:
זה כי אני מאפרת גם בבית ועובדת בו זמנית אבל מה יעשו לי ?

תגידי שאת מאפרת
לא יעשו כלום אם בודקים זה נגד הלבנות הון

שואל השאלה:
מה זאת אומרת נגד הלבנת הון? אני מאפרת רק בבית אבל ביום יום אני עובדת בחנות בגדים

שואל השאלה:
אני מפחדת שיעשו לי משהו

בת כמה את

הלבנת הון היא תהליך שבו כסף שמקורו בפעילות בלתי חוקית מוסווה כך שייראה כאילו הוא הגיע ממקורות לגיטימיים. מטרתה של הלבנת ההון היא להסתיר את המקור האמיתי של הכסף ולאפשר למלביני ההון להשתמש בו מבלי לעורר חשדות. תהליך זה מתבצע בשלבים שונים, כאשר בכל שלב מנסים להרחיק את הכסף ממקורו הבלתי חוקי.

מקןר משה קריסי ושות

שואל השאלה:
אני בת 22

תצהירי על העסק שלך למס הכנסה שלא יעלו עלייך
מציעה גם לקחת רואה חשבון גם אם זה עסק קטן שלא תסתבכי

שואל השאלה:
אבל זה לא עסק זה סתם אני עושה את זה מהצד ואני מפחדת שיעשו לי משו

לא יעשו לך כלום
אבל שתדעי שאת מחוייבת להודיע למס הכנסה על כל הכנסות שלך תבדקי את זה שעם זה לא יהיה לך בעיה

שואל השאלה:
אבל הפסקתי לאפר חברות בבית פשוט היה לי את הכסף שהם הביאו לי והפקדתי כל פעם קצת ואני מפחדת הבנק אתמול התקשר אליי ולא עניתי כי לא הספקתי אבל מפחדת שיעשו לי משו

תתקשרי ותשאלי מה רצו
שלא ישימו מגבלות אולי זה לא קשור לזה בכלל
ותגידי שעבדת תקופה קצרה באיפור ואת כבר לא עובדת

שואל השאלה:
איזה מגבלות? והם יתקשרו רק אתמול ומאז לא חזרו אליי מזה אומר

אם יש חשד בהלבנות יכולים לשים מגבלות כמו על העברות בנקאיןת כל מיני
תחזרי אליהם ותראי מה רצו אולי זה לא קשור מה הסכומים שהפקדת

שואל השאלה:
אבל זה לא הלבנת הון

לא קשור
אם כת מפקידה המון כסף כל יום
יכולים להרים גבה ולא להבין ינסו לשאול ולפעמים ישימו על אנשים מסויימים מגבלות ויבדקו
תבדקי מה רצו ממך יכול להיות שזה בכלל לא קשור לזה והסכומים שהפקדת תקינים זה תלוי כמה הפקדת

שואל השאלה:
זה לא כל יום זה פעם בשבוע

שואל השאלה:
אבל
בטח יתנו לי קנס על זה גם

לא מראה לי יתנו לך קנס
מה הסכום שהפקדת פעם בשבוע
6000?

שואל השאלה:
700 שקל 800 הכי הרבה

אה זה בסדר לדעתי מה יש לך
חשבתי יותר

שואל השאלה:
כן אבל עדיין ישאלו אותי ואז יעשו לי בעיות ואני מפחדת שיעכלו לי תחשבון או משו או יביאו לי קנס אני מפחדת ודואגת 24/7

לא יביאו לך קנס ולא יעקלו לך חשבון
פשוט במקסימום ישאלו תגידי איפרתי תקופה קצרה וזהו
ותתקשרי מחר תראי מה הם רצו ממך

שואל השאלה:
ויגידו לי למה לא הצהרתי למס הכנהסנ

לא חושבת

שואל השאלה:
קיצר הסתבכתי

את סתם מגזימה

שואל השאלה:
כי ככה אמרו לי אחותי

את מייצרת לעצמך סרט
פשוט תראי מה הם רוצים וזהו